ANAF Antifraudă a identificat cheltuieli fictive de 22 milioane lei la Galați

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au derulat, în 2026, verificări la o societate din municipiul Galați care desfășoară activități de achiziție și comercializare a deșeurilor metalice. Verificările au fost făcute la solicitarea organelor de urmărire penală.

Potrivit ANAF, societatea ar fi înregistrat cheltuieli de peste 22 milioane de lei în baza unui contract de închiriere pentru un teren extravilan. Contractul era încheiat cu unul dintre propriii asociați ai societății.

Elementul central semnalat de inspectorii antifraudă este nivelul chiriei. Valoarea stabilită în contract era, potrivit comunicatului, semnificativ mai mare decât nivelul pieței, iar imobilul nu ar fi fost folosit efectiv în scopul pentru care fusese închiriat. În limbaj fiscal, aceasta este zona în care o cheltuială aparent documentată începe să fie analizată prin raportare la realitatea economică, nu doar la existența unui contract.

ANAF arată că plata unei chirii supraevaluate către unul dintre asociați a avut ca efect diminuarea patrimoniului societății în beneficiul acestuia. Documentele și materialele probatorii au fost transmise organului de urmărire penală solicitant, pentru cercetările necesare și pentru stabilirea existenței elementelor constitutive ale infracțiunilor incidente în această speță.

În același dosar, inspectorii au constatat un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 3,6 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit. Suma este legată de activitățile desfășurate de operatorul economic și de reprezentanții acestuia, asociați persoane fizice.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală precizează că își continuă acțiunile de control pentru identificarea mecanismelor folosite la diminuarea obligațiilor fiscale și la prejudicierea bugetului general consolidat. Comunicatul plasează cazul în zona verificărilor privind evaziunea fiscală și colaborarea dintre ANAF și organele de urmărire penală.